İzmir'de emlak sektörüne yönelik Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) denetimleri sıklaştı. Ekim ayında yürürlüğe giren düzenlemenin ardından kentte yaklaşık 20 emlak ofisinde denetim gerçekleştirildi. Kimlik tespiti sınırının 370 bin liraya yükseltildiği düzenleme kapsamında, yükümlülüklerini ihlal eden emlak işletmelerine 474 bin liraya varan idari para cezaları uygulanabilecek.
Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun emlak sektörüne yönelik yükümlülükleri kapsamında İzmir'deki emlak işletmelerinde denetimler gerçekleştiriliyor.
Yaklaşık 800 emlak ofisinin bulunduğu kentte, son üç haftada yaklaşık 20 işletmenin denetlendiği belirtildi. Denetimlerin önümüzdeki günlerde daha fazla emlak ofisini kapsaması bekleniyor.
EMLAK OFİSLERİNDE ANİ DENETİMLER
İzmir'de gerçekleştirilen denetimlerde MASAK yetkililerinin emlak ofislerine önceden haber vermeden gittiği aktarıldı.
Denetimlerin başlangıcında ofiste bulunan kişilere, telefonlar dahil dijital materyalleri bırakmaları yönünde uyarı yapıldığı belirtildi.
Ardından işletmelerin MASAK yükümlülüklerine ilişkin bilgi düzeyi, satış sözleşmeleri, fatura kayıtları ve ödeme yöntemleri hakkında ayrıntılı sorular yöneltildiği ifade edildi.
EMLAKÇILARA HANGİ SORULAR SORULUYOR?
Denetimlerde emlak işletmelerinin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği araştırılıyor.
Yetkililerin emlakçılara MASAK yükümlülükleri hakkında hizmet içi eğitim alıp almadıklarını ve ilgili mevzuata ne ölçüde hâkim olduklarını sorduğu aktarıldı.
Denetimlerde ayrıca satış işlemlerine ilişkin sözleşme dosyalarının bulunup bulunmadığı, faturaların gerçekleştirilen işlemlerle uyumlu düzenlenip düzenlenmediği ve elden ödeme alınıp alınmadığı inceleniyor.
Şüpheli görülebilecek işlemlerle ilgili olarak da alıcı ve satıcılarla nasıl iletişim kurulduğu, taraflar arasındaki temasın nasıl gerçekleştiği ve mülk sahibinin ekonomik profiline ilişkin bilgilerin sorgulandığı belirtildi.
KİMLİK TESPİTİ SINIRI 370 BİN LİRA
Ekim ayında yürürlüğe giren düzenlemeyle kimlik tespiti sınırı 370 bin liraya yükseltildi.
Taşınmaz alım satımına aracılık eden emlak işletmeleri ve emlak danışmanları, MASAK mevzuatı kapsamındaki yükümlüler arasında bulunuyor.
Bu kapsamda işletmelerin kimlik tespiti, kayıtların tutulması ve şüpheli işlemlerin değerlendirilmesi gibi yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor.
Yükümlülüklerin ihlal edilmesi durumunda emlakçılara 474 bin liraya varan idari para cezaları uygulanabilecek.
HANGİ GAYRİMENKUL İŞLEMLERİ ŞÜPHELİ SAYILABİLİR?
MASAK yükümlülükleri kapsamında bazı taşınmaz alım satım işlemleri, para hareketleri ve işlem biçimleri şüpheli işlem göstergesi olarak değerlendirilebiliyor.
Dikkat çekilen durumlar arasında taşınmazın tapuda gerçek satış değerinden düşük gösterilmesi ve aradaki farkın elden ödenmesi bulunuyor.
Piyasa değerinin belirgin biçimde altında gerçekleştirilen satışlar ile kayıt dışı nakit ödemeler de incelenebilecek işlemler arasında yer alıyor.
Bunun yanında taşınmazın görülmeden ve aceleyle satın alınması, kısa süre içerisinde aynı veya daha düşük bedelle yeniden satılması ve yakın ya da tanıdık kişiler adına alım yapılması da dikkat edilmesi gereken durumlar arasında sıralanıyor.
Makul ekonomik veya hukuki gerekçesi bulunmayan işlemler de şüpheli işlem değerlendirmesine konu olabiliyor.
Bu göstergelerin tek başına bir işlemin suç oluşturduğu anlamına gelmediği, işlemin koşullarının ve taraflara ilişkin bilgilerin birlikte değerlendirilmesi gerektiği önem taşıyor.
DENETİMLERİN GENİŞLEMESİ BEKLENİYOR
İzmir'de son üç haftada yaklaşık 20 emlak ofisinde gerçekleştirildiği belirtilen denetimlerin önümüzdeki günlerde daha geniş bir alana yayılması bekleniyor.
Yaklaşık 800 emlak ofisinin bulunduğu kentte işletmelerin özellikle kimlik tespiti, satış sözleşmeleri, fatura kayıtları, ödeme yöntemleri ve şüpheli işlem yükümlülükleri bakımından incelemeye alındığı ifade ediliyor.
Yeni düzenlemeyle birlikte emlak sektöründeki mali işlemlerin kayıt altına alınması ve şüpheli para hareketlerinin tespitine yönelik denetimlerin daha fazla işletmeyi kapsaması öngörülüyor.
