Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde Aydın, Gaziantep, Diyarbakır, Kırklareli, Manisa, Van, İzmir, Bolu, Şanlıurfa, Denizli, Antalya ve Ankara'da yürütülen soruşturmada, hesaplarında 438 milyon TL hesap hareketliliği bulunan 109 şüpheli yakalandı. 'Göçmen kaçakçılığı', 'Tefecilik', 'Uyuşturucu ticareti', 'Nitelikli hırsızlık' ve 'İnsan ticareti' suçlarını işlediği belirlenen şüphelilerden 61'i tutuklandı, 38'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucunda 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere ait çok sayıda taşınır ve taşınmaz mala el konuldu.